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Diagnóstico gratis · Cumplimiento
Revisamos si tu empresa cumple con el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y si no te aplica, te lo confirmamos por escrito para tu tranquilidad.
Para empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, para las que superan los topes de ingresos o activos, y para cualquier empresa que aún no sabe si está obligada.
Primero confirmamos si te aplica. Según la respuesta, recibes uno de dos informes.
Un documento que explica por qué tu empresa no está obligada, para que lo tengas a la mano si alguien lo pregunta.
Los riesgos identificados, su nivel de gravedad, el valor potencial de multa o riesgo económico y recomendaciones de acción.
Te aplique o no, el diagnóstico no tiene costo y el informe es tuyo. Si te aplica y quieres que te ayudemos a cerrar las brechas, cotizamos la implementación aparte, solo si tú lo decides. El valor se define en una llamada contigo, según el tamaño y la complejidad de tu empresa.
Nos escribes por WhatsApp, firmamos el acuerdo de confidencialidad y nos compartes la información.
Te confirmamos si te aplica y, si es así, los riesgos y su impacto económico.
Si quieres que implementemos las correcciones, lo cotizamos. Si no, el informe sigue siendo tuyo.
Tu información está protegida. Antes de que compartas cualquier documento, firmamos un acuerdo de confidencialidad (NDA). Tratamos tus datos según nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.
Esta página tiene carácter informativo general y no constituye asesoría legal. Cada caso requiere un análisis particular.
Cuéntanos tu caso y te indicamos la ruta jurídica adecuada, el alcance del trabajo y el modelo de servicio que mejor se ajusta.