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Ayudamos a que tu empresa cumpla con las normas que le aplican y proteja lo que ha construido: sus datos, su marca y su patrimonio. Prevenimos contingencias antes de que se conviertan en sanciones.
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Algunas empresas están obligadas a implementarlo según su sector, sus ingresos o sus activos. Si no sabes si te aplica, nuestro diagnóstico gratuito te lo confirma por escrito.
Es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, un conjunto de políticas y controles para prevenir riesgos de soborno transnacional y corrupción. Aplica a las empresas que la autoridad señale según criterios como sector, ingresos y activos.
Esta página tiene carácter informativo general y no constituye asesoría legal. Cada caso requiere un análisis particular.
Alejandro Ruiz Sánchez, Socio de Asuntos Empresariales. Conoce al equipo.
Asambleas, juntas directivas y de socios, actas, estatutos y reglas internas de gobierno empresarial.
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